La Policía Federal desbarató una organización criminal dedicada a cometer estafas virtuales a través de la web, y que engañó a más de 800 víctimas, a quienes les vendieron artículos los cuales nunca fueron adquiridos. Era parte de la banda un ex bailarín de Tini.
La operatoria consistía en el montaje de varias cuentas a través de Instagram, mediante las cuales ofertaban a muy bajo costo distintos productos, en especial sillas gamer, como así también computadoras, notebook y muebles, entre otros, lo que les resultaba llamativo a clientes, que en su ingenuidad compraban estos artículos a través de transacciones por billeteras virtuales.
Realizado el pago, ya sea total o parcial y siempre virtualmente, el contacto del vendedor desaparecía inmediatamente, advirtiendo su comprador que había sido víctima de un engaño virtual.
Debido a la gran demanda de denuncias que se fueron registrando, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 6, a cargo de la doctora María Provitola, Secretaría 118 del doctor Pedro Malm Green, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 38 del doctor Juan Pedro Zoni, conjuntamente con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos, encomendaron a la Supertintendencia de Investigaciones Federales, a través del Departamento de Investigaciones Especiales, llevar adelante una profunda investigación sobre este tipo de estafas virtuales.
Los detectives federales pudieron establecer, a través de análisis de cuentas virtuales, bancarias, transferencias, escuchas telefónicas y seguimientos, la existencia de una organización cuyos miembros cumplían a la perfección sus funciones dentro de la banda, ya sea el que armaba las estructuras de las páginas web y cuentas nubes; el que tomaba las fotografías de los productos a vender; la difusión por la web a través de jóvenes “youtuber o influencer”; logística de vehículos; recaudadores virtuales; y portacuentas receptores de transferencias.
Entre ellos se hallaba un reconocido ex bailarín de la cantante Tini, quien fuera detenido en el mes de diciembre del año pasado por otra causa similar en Puerto Madero.
Otro dato surgido de la investigación determinó que las cuentas maliciosas creadas eran temporales, ya que luego de varias transacciones realizadas, eran inmediatamente eliminadas por los estafadores, creando velozmente otras cuentas para continuar acumulando sus ganancias, siendo estas rápidamente invertidas en criptomonedas, automóviles y o propiedades, registrándose también la creación de empresas S.R.L., las cuales se mostraban activas para la AFIP y al poco tiempo las hacían “quebrar”, lavando de este modo el dinero que ingresaba.
Avanzada la investigación e identificados los miembros de la banda delictiva, los investigadores de la Policía Federal pusieron en conocimiento a la justicia correccional, quien ordenó los registros de 19 viviendas, ubicadas en la zona de Puerto Madero, el conurbano bonaerense y una en la provincia de Santa Fe.
En el conurbano, los allanamientos se llevaron a cabo en José C. Paz; Villa Adelina, partido de San Isidro; y Don Torcuato, en jurisdicción de Tigre. También en Sarandí y Villa Fiorito, partido de Avellaneda.
En los mismos se detuvieron a 16 personas, se incautaron más de 10 autos, una moto, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, armas de fuego y pruebas que vinculan a los detenidos en la maniobra delictiva que llego a su fin.
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